Метка: отмывание денег

Posted in Новости криптовалют

Бразилия вводит более жесткие наказания для отмывателей денег в цифровой валюте

Лица, отмывающие деньги в Бразилии, которые обращаются к цифровым валютам, столкнутся с более длительными сроками тюремного заключения и более высокими штрафами, если предложенный законопроект пройдет…

читать дальше
Posted in Биржи криптовалют

Ирландские фирмы, занимающиеся цифровой валютой, теперь обязаны регистрироваться в центральном банке

Компании цифровой валюты, работающие в Ирландии, теперь должны регистрироваться в центральном банке страны после введения новых правил, которые направлены на борьбу с отмыванием денег. Эти…

читать дальше
Posted in Новости криптовалют

Банкоматы с цифровой валютой все чаще используются для отмывания денег в США

В новом отчете правоохранительных органов США говорится, что торговцы наркотиками обращаются к банкоматам с цифровой валютой как к способу незаконного перевода денег в попытке избежать…

читать дальше
Posted in Новости криптовалют

13% транзакций по отмыванию денег происходили через конфиденциальные кошельки

Недавний отчет аналитической компании по блокчейну показал, что преступники начали использовать конфиденциальные кошельки, чтобы скрыть свои незаконные транзакции с биткоинами. Использование таких кошельков резко возросло…

читать дальше