В уголовном иске, поданном 9 июля, предъявляется 27-летний Дже Ву Киму обвинение в мошенничестве с использованием электронных средств связи в многомиллионной схеме по сбору денег для фиктивных инвестиций в криптовалюту. Об этом говорится в сообщении прокурора США Дэвида Л. Андерсона и специального агента Федерального бюро расследований Джона Л. Беннетта.
В иске утверждается, что Ким, начиная с октября 2017 года представлялся друзьям и знакомым трейдером криптовалюты. Затем он якобы брал кредиты для коммерческих или криптовалютных целей.
Тем временем он использовал криптовалюты – Bitcoin (BTC) и Ether (ETH) – для спонсирования транзакций в рамках предполагаемого мошенничества и переводил полученные им активы в виде криптовалюты или долларов США на игровые сайты за пределами страны.
К маю 2020 года Ким убедил трех инвесторов вложить деньги в то, что он назвал «довольно скромной операцией» – краткосрочные кредиты.
Если Ким будет признан виновным, он может получить до 20 лет лишения свободы и штраф в размере 250 000 долларов.
