Министр обороны Бени Ганц подписал приказ об изъятии цифровых валют, которые, по утверждению министерства, составляют десятки тысяч шекелей. Правительство конфисковало активы с 12 цифровых счетов, в том числе около 30 кошельков, принадлежащих предприятиям, которые были связаны с валютной биржей Аль-Матчадун.
Согласно заявлению министерства, биржа принадлежала семье Шамлах, чьи средства правительство преследует в течение многих лет. Министерство ранее объявило семью террористической организацией.
В заявлении министерства говорится:
Семья Шамлах через принадлежащие ей компании по обмену валюты помогает террористической организации ХАМАС, особенно ее военному подразделению, ежегодно переводя средства в размере десятков миллионов долларов.
Репрессии и захват, были результатом совместной операции Национального бюро по борьбе с финансированием терроризма в Израиле, разведывательного отдела Силы обороны Израиля и национальное киберподразделение Lahav 433.
Министр отметил:
Мы продолжаем и расширяем наши инструменты, чтобы справиться с террором и компаниями, снабжающими его экономическим кислородом. Я хочу поздравить все организации за оперативное и юридическое сотрудничество — мы будем продолжать работать в интеграции, чтобы бороться с террором любым способом и всеми средствами.
Это третий раз за год, когда израильские власти конфисковали цифровые активы, связанные с ХАМАС, террористической группировкой, которая сейчас правит сектором Газа. В январе министерство заявило об изъятии 2,6 миллиона шекелей в цифровых валютах на бирже, управляемой ХАМАС.
Однако в то время представитель ХАМАС заявил, что правительство преувеличило масштабы захвата. В нем также утверждалось, что репрессии затронули невинных людей.
Говоря на условиях анонимности, чиновник заявил:
Мы не отрицаем, что на эти счета поступают пожертвования со всего мира, но некоторые счета предназначены для людей, которые не имеют никакого отношения к ХАМАСУ.
В июле 2021 года министерство обороны также арестовало 150 счетов в цифровой валюте, связанных с ХАМАС. Ганц назвал репрессии «оперативным прорывом».
Помимо Израиля, Министерство юстиции США также ранее конфисковало цифровые активы, связанные с вооруженным крылом ХАМАСА, известным как Бригады Изз ад-Дин аль-Кассам.
Связи ХАМАСА с цифровыми активами начались в январе 2019 года, когда высокопоставленный чиновник группы объявил, что он начал принимать пожертвования цифровых активов, поскольку правительства и платежные компании отрезали его от основных финансовых ресурсов. С тех пор израильское правительство неустанно преследовало кошельки цифровых активов, связанные с группой.
Использование цифровых валют в незаконных действиях, таких как отмывание денег и финансирование терроризма, в последние годы стало серьезной проблемой для многих регулирующих органов. Когда за последнее десятилетие стали известны масштабные скандалы с отмыванием денег, в том числе скандал на 230 миллиардов долларов, связанный с эстонским отделением Danske Bank, регулирующие органы проявляют острее, чем когда-либо.
Великобритания недавно представила новый законопроект, направленный на избавление страны от «грязных денег». Законопроект был принят в то время, когда были высказаны опасения по поводу того, что Россия использует британские организации для отмывания денег после жестких санкций.
