В судебном заявлении Кумбхани и его команда обвиняются в введении инвесторов в заблуждение относительно программы кредитования BitConnect.
Основателю BitConnеct также предъявлены обвинения в манипулировании ценой родной криптовалюты BitConnеct Coin (BCC).
Эпизод с BitConnect недавно потряс криптовалютный рынок после появления подробной информации об организации криптовалютной схемы стоимостью 2,4 миллиарда долларов. Согласно последней информации, основатель BitConnеct Сатиш Кумбхани находится в бегах и, вероятно, «переехал из Индии в неизвестное место» за границей.
На прошлой неделе федеральное жюри в Сан-Диего обвинило Кумбхани в управлении схемой Понци. Оно заявило, что BitConnect была предполагаемой мошеннической инвестиционной платформой, которая достигла пиковой рыночной стоимости в 3,4 миллиарда долларов. Таким образом, если Кумбхани будет признан виновным, ему, возможно, придется провести 70 лет в тюрьме.
В одном из последних документов старший судебный советник Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Ричард Примофф заявил:
С ноября 2021 года комиссия проводит консультации с органами финансового регулирования Индии в попытке установить адрес Кумбхани. Однако, местонахождение Кумбхани остается неизвестным.
Кумбхани уже предъявлены уголовные обвинения со стороны Министерства юстиции США. Кроме того, Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала отдельный иск против основателя BitConnеct за мошенническое привлечение более 2 миллиардов долларов.
Вводящая в заблуждение программа кредитования BitConnect
Судебные документы показывают, что Кумбхаи ввел в заблуждение своих инвесторов через «Программу кредитования» BitConnect. В рамках этой схемы Кумбхани и его команда вводили инвесторов в заблуждение, обещая высокие прибыли и гарантированный доход с помощью «Торгового бота BitConnect» и «Программного обеспечения Volatility».
В обвинительном заключении также говорится, что, проработав почти год, BitConnect внезапно закрыла программу кредитования. Более того, Кумбхани также попросил свою сеть промоутеров манипулировать и накачивать цену родной криптовалюты BitConnect, известной как BitConnect Coin (BCC).
В заявлении Министерство юстиции США отмечает:
Кумбхани и его соучастники также скрывали местонахождение и контроль над доходами от мошенничества, полученными от инвесторов, путем смешивания, цикличности и обмена средств через кластер криптовалютных кошельков BitConnect и различные международные криптовалютные биржи.
Кумбхани обвиняется в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи и манипулировании ценами на товары. Кроме того, ему также предъявлены обвинения в ведении нелицензированного бизнеса по переводу денег и международном отмывании денег.
