Наличие узкоспециализированных фирм, занимающихся аналитикой блокчейна, а также прозрачная, неизменная и общедоступная природа блокчейна усложнили преступникам и хакерам возможность скрыться с добытой нечестным путем криптовалютой.
Спустя неделю после того, как США связали один из крупнейших крипто-взломов с северокорейской группой, криптовалютная биржа Binance заявила, что смогла вернуть около 5,8 млн долларов США незаконно полученных токенов, которые попали на ее платформу.
Хотя криптовалюты являются псевдонимами, то есть невозможно узнать, кто именно владеет цифровыми активами, привязанными к адресу кошелька, можно определить, получены ли доходы в этом кошельке от взлома или другой преступной деятельности.
Блокчейн похож на один большой неизменяемый регистр — это означает, что каждая транзакция навсегда внесена в вечную память блокчейна и может быть прослежена через его общедоступную запись.
На прошлой неделе министерство финансов США связало северокорейскую хакерскую группу Lazarus с кражей более 600 миллионов долларов США в криптовалюте из программного моста Ronin, который используется игроками в очень популярной блокчейн-игре Axie Infinity для передачи криптовалют через блокчейн.
Поскольку существует так много блокчейнов, мосты играют важную роль, обеспечивая совместимость криптовалют между блокчейнами, позволяя криптовалютам одного блокчейна «эффективно использоваться» в другом блокчейне.
Мосты часто были потенциальным источником слабости в криптовалютном секторе, но они обеспечивают неотъемлемую услугу, обеспечивающую большую текучесть и гибкость транзакций.
В этом случае Binance удалось идентифицировать украденную криптовалюту, поскольку северокорейские хакеры переместили ее из своих кошельков в Tornado Cash — сервис, который позволяет осуществлять анонимные переводы токенов в блокчейне Ethereum, а затем в Binance, работая с внешними компаниями.
Уйти от незаконно полученных доходов от криптовалюты становится все труднее, учитывая кустарный бизнес фирм, специализирующихся на аналитике блокчейна, которые могут немедленно начать отслеживать их движения.
Поскольку блокчейн прозрачен, все и каждый будут наблюдать за тем, как украденная криптовалюта пробирается через криптосферу — подумайте об этом, как о задержании местной заправочной станции, когда весь город наблюдает за вами с того момента, как вы убегаете с добычей — они не обязательно могут остановить вас, пока вы не попытаетесь потратить или обменять их — именно здесь северокорейцы ошиблись, войдя в Binance.
Ранее в этом году компрометация Poly Network привела к тому, что хакер вернул криптовалюту на сумму 600 миллионов долларов США, заявив, что он был «белым» (этичным) хакером и взял средства на хранение.
По мере развития сектора криптовалют взломы будут постоянным пугалом отрасли, но сама природа блокчейна, в частности его прозрачность и отслеживаемость, означает, что преступникам и хакерам будет нелегко скрыть свои следы или потратить свои деньги награбленное нечестным путем.
