Всего через три недели после того, как бывший генеральный директор и финансовый директор Bitcoin Mercantile Exchange (BitMEX) признал себя виновным в умышленном и сознательном нарушении правил США, третий руководитель криптовалютной биржи подал аналогичное заявление. Сэмюэл Рид признался в нарушении Закона о банковской тайне, и ему грозит пять лет тюрьмы за это преступление.
Артур Хейс и Бенджамин Дело, бывший генеральный директор и финансовый директор BitMEX, признали себя виновными по аналогичным обвинениям в конце февраля.
Прокурор США Дэмиан Уильямс обвинил этих двоих в создании компании, призванной пренебречь этими обязательствами; они умышленно не реализовали и не поддерживали даже элементарную политику по борьбе с отмыванием денег. Они позволили BitMEX работать как платформа в тени финансовых рынков.
Как сообщило Министерство юстиции, Рид, который был соучредителем торговой платформы, а также ее давним техническим директором, был также причастен к преступлениям.
Прокурор Уильямс комментируя заявление Рида:
Управление не позволит криптовалютным биржам работать в качестве теневой финансовой системы, которая позволяет преступникам перемещать свои незаконные доходы без обнаружения. Управление будет расследовать и преследовать в судебном порядке операторов таких бирж, которые преднамеренно нарушают законы США.
Министерство юстиции заявило, что в мае 2018 года Рид был уведомлен о том, что преступники использовали BitMEX для отмывания доходов от взлома цифровых активов. Ни он, ни компания не подали в отношении него отчет о подозрительной деятельности. По данным федеральных властей, BitMEX также не подавала ни одного отчета SAR в период с 2014 по сентябрь 2020 года.
Кроме того, в 2015 году Рид и его сообщники сделали публичные заявления, в которых указывалось, что BitMEX больше не будет обслуживать клиентов в США. Однако все это было фикцией, и, как показывает Министерство юстиции, биржа продолжала работать в США в течение многих лет после этого.
Министерство юстиции сообщило:
Рид не только понимал, что американские клиенты продолжают торговать на BitMEX, но и получал значительную прибыль от BitMEX в результате торговли в США.
32-летнему жителю Массачусетса грозит пять лет тюремного заключения за свое преступление и выплата штрафа в размере 10 миллионов долларов, как это сделали Хейс и Дело.
Впервые Рид был арестован 1 октября 2020 года в Массачусетсе, вскоре после того, как Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) и Министерство юстиции выдвинули обвинения против BitMEX и ее высших руководителей. Он был первым, кого схватили, поскольку в то время он был единственным, кто жил в США. Через неделю он был освобожден под залог в размере 5 миллионов долларов.
Сначала трое других руководителей не сдались, но в прошлом году все они сдались, поняв, что правоохранительные органы скоро их догонят. В марте Дело сдался американским властям и предстал перед нью-йоркским судьей. Он был освобожден под залог в 20 миллионов долларов.
Тем временем Хейс сдался через месяц. Он предстал перед судом Гонолулу и был освобожден под залог в 10 миллионов долларов. Двайеру потребовалось больше всего времени, и Министерству юстиции понадобилось подать запрос об экстрадиции, чтобы выгнать его из его убежища на Бермудских островах.
По мере того, как топ-менеджеры BitMEX уходят один за другим, нельзя не задаться вопросом, сколько времени пройдет, прежде чем власти свергнут лидеров других бирж, которые нарушали финансовые правила, казалось бы, ради развлечения, от Binance до Bitfinex и многих других.
