Французская полиция арестовала 29 человек по всей стране в ходе масштабной операции по взлому сложной схемы финансирования исламистских экстремистов в Сирии с использованием криптовалют.
В заявлении прокуратуры по борьбе с терроризмом говорится, что ордера на обыск отсутствуют у двух основных фигур в схеме, французских джихадистов, которые, вероятно, находятся на северо-западе Сирии с 2013 года и подозреваются в создании «архитектуры этой сети финансирования терроризма.
Они были опознаны как Месут С. и Валид Ф., обоим по 25 лет, и подозревались в принадлежности к «Хайят Тахрир аш-Шам», связанной с «Аль-Каидой». Оба они были осуждены во Франции в 2016 году и заочно приговорены к 10 годам тюремного заключения.
29 человек, задержанных для допроса во вторник, в возрасте от 22 до 66 лет. Большинство из них подозреваются во вливании средств в сеть. Считается, что двое из них играли ключевую роль в системе киберфинансирования, оказывая материально-техническую помощь, чтобы она работала.
Схема использования криптовалюты — цифровой валюты, которая может обеспечивать различные уровни анонимности — для финансирования экстремистских группировок, была первоначально раскрыта группой в Министерстве экономики Франции под названием Tracfin, которая отслеживает фискальное мошенничество, отмывание денег и финансирование терроризма.
С 2013 года основным методом финансирования джихадистов были денежные средства, отправляемые людям в странах, соседних с Сирией. По мере усиления наблюдения это превратилось в более сложную и менее заметную систему.
В заявлении говорится, что Франция начала расследование в январе, когда Tracfin обнаружила сложную сеть переводов денежных средств французским джихадистам, остающимся в Сирии.
Аресты были нацелены на финансовую сеть, которая действует с 2019 года. Они были в основном основаны на покупке во Франции купонов на криптовалюту, детали которых были переданы с помощью безопасного обмена сообщениями джихадистам в Сирии, которые затем могли получить деньги через криптовалютные платформы.
Прокуратура заявила, что десятки людей во Франции постоянно анонимно покупали купоны на криптовалюту на сумму от 10 до 150 евро (от 11 до 165 долларов). Купоны были зачислены на счета, открытые джихадистами за рубежом, которые затем конвертировали их в криптовалюту. Криптовалюту можно продавать за наличные на онлайн-биржах.
Предполагается, что сотни тысяч евро были поставлены через сеть в пользу членов «Аль-Каиды», все еще скрывающихся на северо-западе Сирии, а также джихадистов группировки «Исламское государство», которая находилась в бегах с тех пор, как ее лидер Абу Бакр аль- Багдади погиб во время рейда американских войск в октябре 2019 года.
