Два федеральных агентства США объявили об обвинениях против четырех лиц, которых они обвиняют в выманивании у инвесторов более 44 миллионов долларов посредством трех мошенничеств с цифровыми активами.
В своем федеральном гражданском иске, поданном в Восточный округ Нью-Йорка, Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) обвинила трех американцев — Дуэйна Голдена, Грегори Аггесена и маркиза Эгертона, а также одного гражданина Индии, Джатина Пателя, в вымогательстве 44 миллионов долларов через Схемы Понци, в которых участвовали BTC и незаконное присвоение миллионов долларов.
CFTC утверждает, что трое подозреваемых использовали Empowercoin и Ecoinplus, через которые они запросили более 23 миллионов долларов в BTC. Вместе с Пателем они также управляли JetCoin, с помощью которого привлекли от инвесторов 21 миллион долларов.
Как утверждает наблюдательный орган, все три проекта обещали гарантированную прибыль. Они утверждали, что у них есть команды профессионалов, которые торговали BTC, и обещали возврат прибыли в размере 200% за 90 дней.
Однако реальность была совсем другой. CFTC говорит, что эти четверо либо незаконно присвоили BTC и направили их на свои личные нужды, либо использовали их, чтобы расплатиться с некоторыми из предыдущих инвесторов по схеме пирамиды. В общей сложности они незаконно присвоили 9,8 млн долларов через Ecoinplus и Empowercoin и 7,8 млн долларов через проект JetCoin.
Министерство юстиции обнародовало обвинительный акт по 11 пунктам за мошенничество с инвесторами. Обвинения включали сговор с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств, отмывание денег и связанные с этим существенные обвинения.
Министерство юстиции также обвинило их в заговоре с целью воспрепятствования правосудию, фальсификации доказательств и воспрепятствовании правосудию. С июня 2017 года по настоящее время эти трое якобы вступили в сговор, чтобы помешать расследованию Федеральной торговой комиссии и расследованию мошеннических схем федеральным уголовным судом. Они также уничтожили улики и предоставили FTC ложную и вводящую в заблуждение информацию.
Помощник исполняющий обязанности директора ФБР Майкл Дрисколл:
Независимо от того, имеем ли мы дело с виртуальной валютой или наличными деньгами, мошенники продолжают извлекать выгоду из лучших намерений инвесторов и прикарманивать их нечестно полученные доходы.
Прокурор США восточного округа Нью-Йорка Бреон Пис добавил:
Мошенничество могло быть онлайн и виртуальным, но эти обвинения вполне реальны. Управление стремится защищать общественность от преступников, которые рассматривают криптовалюту как новую границу для совершения старомодных преступлений мошенничества и отмывания денег.
