Европейские правоохранительные органы арестовали шестерых подозреваемых в рамках расследования предполагаемого мошенничества с инвестициями в криптовалюту за пределами Испании.
Европейское агентство Европол в сотрудничестве с полицией Испании и Каталонии задержало подозреваемых в рамках скоординированного рейда на фирму по обучению инвестициям в Андорре.
Предполагается, что деятельность компании представляет собой не что иное, как мошенничество с цифровой валютой. Компания, как сообщается, использовала прикрытие, предоставляя инвестиционное обучение на рынках форекс и криптовалюты, чтобы отвлечься от предполагаемых преступлений.
По данным Европола, все подозреваемые были задержаны местной полицией Испании в ожидании предъявления обвинений. В ходе облавы власти совершили налет на два дома, в результате чего было обнаружено 70 000 евро (примерно 84 000 долларов). Средства были разделены между BTC, ETH и XRP, при этом некоторые из них хранились в фиатных деньгах на территории.
Наряду с деньгами и цифровой валютой власти также изъяли ряд электронных устройств, а также восемь транспортных средств, которые, как считается, принадлежат группе.
Власти установили, что «задержанные подозреваемые якобы обманули тысячи клиентов через компанию по обучению инвестициям». В настоящее время продолжается расследование схемы и лиц, стоящих за ней.
Инвесторы должны с осторожностью относиться к различным схемам инвестирования в цифровую валюту, которые обещают огромную прибыль в течение короткого периода времени.
Теперь правоохранительные органы будут искать способы возврата средств, полученных мошенническим образом от инвесторов.
