Вскоре после начала расследования в отношении печально известной турецкой криптобиржи Thodex местная полиция задержала 62 человека, связанных с компанией.
В то же время в сообщениях утверждалось, что основатель и генеральный директор биржи пообещал вернуть деньги пользователям и вернуться в Турцию, чтобы предстать перед судом.
62 человека арестованы в Турции
В начале этой недели закрылась третья по величине криптобиржа Турции. Вскоре после этого основатель и генеральный директор компании, как сообщается, бежал из страны, и, по некоторым оценкам, он сбежал с примерно 2 миллиардами долларов, украденных у клиентов.
Местные власти начали расследование, в результате которого полиция задержала 62 человека в восьми городах, включая Стамбул.
Тем не менее, 16 человек остались на свободе, поскольку Генеральная прокуратура выдала ордера на задержание в общей сложности 78 подозреваемых в связи с их предполагаемой связью с криптобиржей.
Кроме того, полиция изъяла нераскрытое количество цифровых материалов и документов. Регулирующий орган страны по финансовым преступлениям также заблокировал все банковские счета в Турции, имеющие какое-либо отношение к бирже.
Основатель возвращается?
Как упоминалось выше, Фарук Фатих Озер, главный исполнительный директор и основатель Thodex, покинул страну с суммой до 2 миллиардов долларов. Абдулла Усаме Серан, адвокат, подавший уголовное дело против Озера, обвинил его в «мошенничестве при отягчающих обстоятельствах».
Тем не менее, в репортаже Bloomberg говорилось, что Озер опубликовал заявление из неизвестного места, в котором говорится об изменении его планов. В нем основатель популярной биржи сказал, что возместит расходы всем клиентам.
Кроме того, он пообещал вернуться в Турцию, чтобы предстать перед судом. Тем не менее, Озер не назвал точную дату, когда он планирует это сделать.
Эта тревожная новость для турецких криптоинвесторов появилась на фоне попыток страны сократить предполагаемое участие криптовалют в незаконной деятельности. Ранее в этом месяце правительство заявило, что запретит пользователям использовать цифровые активы в качестве платежных инструментов, начиная с 30 апреля.
