Прокуратура США возбудила уголовное дело, обвинив четырех основателей и руководителей биржи криптовалют BitMEX в том, что они не предприняли достаточных шагов для предотвращения отмывания денег.
Министерство юстиции США обвинило Артура Хейса, Бенджамина Дело и Сэмюэля Рида, вместе основавших BitMEX в 2014 году, и Грегори Дуайера, его первого сотрудника, а затем руководителя отдела развития бизнеса, в нарушении Закона о банковской тайне и в сговоре с целью нарушения этого закона.
По сообщению Министерства юстиции, Рид был арестован в Массачусетсе, в то время как другие обвиняемые находятся на свободе. Адвокатов подсудимых сразу установить не удалось. Хейс также является генеральным директором BitMEX, а Рид – техническим директором.
Согласно судебным документам, ответчики знали, что, поскольку BitMEX обслуживает клиентов из США, предполагается, что он будет внедрять программу по борьбе с отмыванием денег, которая включает требование «знай своего клиента».
Но прокуроры заявили, что ответчики вместо этого предприняли «позитивные шаги», чтобы уклониться от этих требований, в том числе путем включения BitMEX и филиалов на Сейшельских островах, которые, по их мнению, имели менее строгие правила.
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США подала отдельный гражданский иск с целью остановить бизнес BitMEX по производству товарных деривативов в США.
