Ходят слухи, что богатые россияне могут использовать цифровые валюты, чтобы избежать штрафов.
Криптовалютные биржи все еще пытаются выяснить, как бороться с западными санкциями против России после ее вторжения в Украину.
Объявленные меры США направлены на то, чтобы ограничить возможности России вести бизнес в долларах и некоторых других международных валютах. Они включают штрафы для крупных банков страны, а также ограничения для элитных граждан и членов их семей.
Это привело к предположениям, что криптовалюта, которую рекламируют как альтернативу традиционным финансовым системам, послужит инструментом, который богатые россияне смогут использовать для обхода этих санкций.
Цифровые валюты могут помочь миллиардерам покупать товары и услуги и инвестировать в активы за пределами России, избегая при этом банков или учреждений, которые придерживаются санкций и могут отслеживать их транзакции.
Некоторые криптовалютные биржи базируются в юрисдикциях, не подпадающих под действие санкций, а другие не требуют идентификации клиента, что затрудняет введение ограничений.
Более того, некоторые компании не совсем уверены, как вообще соблюдать ограничения.
Мария Аграновская юрист Binance в России:
На сегодняшний день еще не объявлено ничего конкретного, что касалось бы криптографии. Великобритания ввела определенные ограничения для банков для граждан России, но это не совсем относится к криптовалюте. Возможно, в какой-то момент это повлияет на криптовалюту, но не сейчас.
Binance позволяет любому купить более 740 монет. Также предлагает производные и невзаимозаменяемые токены. Недавно он назначил бывшего руководителя Банка России своим директором по связям с правительством в стране.
В сообщении биржи говорится:
Мы собрали специальную глобальную целевую группу по соблюдению требований, в которую вошли всемирно известные эксперты по санкциям, и предпринимаем действия, необходимые для полного соблюдения любых санкций при минимизации воздействия на нашу пользовательскую базу.
Еще одна криптовалютная платформа Coinbase недоступна в России и Украине.
Алеся Хаас финансовый директор компании:
У нас нет конкретного прогноза о том, как это повлияет на криптоэкономику прямо сейчас. Это не является существенной частью нашего бизнеса и не окажет влияния на наши финансовые показатели.
Gemini Trust, криптовалютная платформа, управляемая братьями Винклвосс, заявила, что она подпадает под действие банковских стандартов Нью-Йорка и не работает в Украине и России.
В компании заявили:
Мы проводим тщательную проверку учетных записей и действий клиентов, чтобы выявить любое воздействие на стороны или регионы, на которые распространяются санкции, и при необходимости предпримем соответствующие шаги.
Централизованные биржи, которые зарегистрированы в Комиссии по ценным бумагам и биржам, в сети по борьбе с финансовыми преступлениями или в любых государственных органах в качестве денежных переводов, будут нести ответственность за соблюдение санкций.
Джей Эшли Эберсоул, партнер юридической фирмы Bryan Cave Leighton сказал:
Я думаю, что на самом деле все зависит от того, в каких странах действуют законы. Если есть юрисдикционное основание для того, чтобы они подчинялись законам страны, в которой действуют санкции, то можно ожидать, что они будут их соблюдать.
В отличие от фиатных валют, которые должны перемещаться через сторонние учреждения, которые имеют возможность отслеживать, замораживать или блокировать их, криптовалюты потенциально могут быть отправлены от одного человека напрямую другому независимо от каких-либо государственных санкций или других ограничений.
Люди могут использовать биржи децентрализованных финансов, которые не проверяют личность клиентов, для проведения транзакций, даже если они находятся в странах, на которые распространяются санкции.
Руководство FinCEN предполагает, что любые одноранговые биржи или децентрализованные биржи, которые выполняют функцию денежных переводов, подпадают под действие Закона о банковской тайне и, следовательно, должны соблюдать санкции.
Централизованным биржам обычно требуется личная информация, особенно когда криптовалюта конвертируется в фиатные валюты. Но такие требования «знай своего клиента» могут быть опущены для небольших транзакций.
FTX находится в тесном контакте с правоохранительными органами нескольких стран для отслеживания сомнительных счетов.
