Компании цифровой валюты, работающие в Ирландии, теперь должны регистрироваться в центральном банке страны после введения новых правил, которые направлены на борьбу с отмыванием денег.
Эти меры вытекают из внутренней реализации Пятой директивы ЕС о борьбе с отмыванием денег (AMLD5), которая была перенесена в ирландские законодательные акты вместе с Законом о внесении поправок в Закон об уголовном правосудии по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма 2021 года.
Компании, которые считаются поставщиками услуг виртуальных активов (VASP), теперь обязаны придерживаться тех же правил, что и другие регулируемые финансовые компании. Эти меры распространяются на криптовалютные биржи, кошельки и другие фирмы, занимающиеся цифровой валютой и цифровыми активами.
Фирмы, подпадающие под определение VASP, теперь имеют трехмесячный период для упорядочения своего статуса путем регистрации в Центральном банке Ирландии. Сразу же вступает в силу требование проводить процедуры «Знай своего клиента», проверять удостоверение личности, а также расследовать происхождение средств.
Ожидается, что VASP также будут сообщать властям о подозрительной финансовой деятельности, что является частью широкого спектра мер, принимаемых для борьбы с незаконным использованием цифровых валют.
До введения новых мер люди в Ирландии могли анонимно покупать и продавать цифровую валюту.
Ожидается, что эти меры станут первыми из многих, направленных на развитие VASP в Ирландии и аналогичных фирм в других странах. К началу июня ожидается внедрение следующей Шестой Директивы о борьбе с отмыванием денег, которая потребует от любых фирм, обслуживающих клиентов из ЕС из любой точки мира, соблюдать новый строгий режим.
Фирмы, которые не соблюдают эти меры, будут подвергнуты серьезным штрафам или, в некоторых случаях, закрытию, а властям будут предоставлены новые полномочия по наказанию юридических и физических лиц, нарушающих правила.
