Ирландские фирмы, занимающиеся цифровой валютой, теперь обязаны регистрироваться в центральном банке

Компании цифровой валюты, работающие в Ирландии, теперь должны регистрироваться в центральном банке страны после введения новых правил, которые направлены на борьбу с отмыванием денег.

Эти меры вытекают из внутренней реализации Пятой директивы ЕС о борьбе с отмыванием денег (AMLD5), которая была перенесена в ирландские законодательные акты вместе с Законом о внесении поправок в Закон об уголовном правосудии по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма 2021 года. 

Компании, которые считаются поставщиками услуг виртуальных активов (VASP), теперь обязаны придерживаться тех же правил, что и другие регулируемые финансовые компании. Эти меры распространяются на криптовалютные биржи, кошельки и другие фирмы, занимающиеся цифровой валютой и цифровыми активами. 

Фирмы, подпадающие под определение VASP, теперь имеют трехмесячный период для упорядочения своего статуса путем регистрации в Центральном банке Ирландии. Сразу же вступает в силу требование проводить процедуры «Знай своего клиента», проверять удостоверение личности, а также расследовать происхождение средств.  

Ожидается, что VASP также будут сообщать властям о подозрительной финансовой деятельности, что является частью широкого спектра мер, принимаемых для борьбы с незаконным использованием цифровых валют. 

До введения новых мер люди в Ирландии могли анонимно покупать и продавать цифровую валюту. 

Ожидается, что эти меры станут первыми из многих, направленных на развитие VASP в Ирландии и аналогичных фирм в других странах. К началу июня ожидается внедрение следующей Шестой Директивы о борьбе с отмыванием денег, которая потребует от любых фирм, обслуживающих клиентов из ЕС из любой точки мира, соблюдать новый строгий режим. 

Фирмы, которые не соблюдают эти меры, будут подвергнуты серьезным штрафам или, в некоторых случаях, закрытию, а властям будут предоставлены новые полномочия по наказанию юридических и физических лиц, нарушающих правила. 

Author: IraRo

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *