Недавно Binance опубликовал отчет, в котором рассказывается, как мошенники пытаются завоевать доверие инвесторов, вкладывающих свои деньги в криптовалюту. Биржа отметила, что ее Binance Sentry – подразделение по анализу внутренних рисков – наблюдает за мошенническими инвестиционными схемами, обещающими быстрый или экспоненциальный возврат инвестиций в криптовалюту. В дополнение к криптовалюте, схемы также рекламируют инвестиционные услуги в иностранной валюте (Forex), бинарных опционах или контрактах на разницу (CFD).
Эти схемы часто являются предметом нормативных предупреждений и иногда действуют под множеством не связанных брендов. Тем не менее, довольно часто несколько проектов являются ветвями одной и той же вредоносной операции, добавил Binance.
Несколько мошеннических организаций зашли так далеко, что создали «потребительские организации», которые манипулируют своими жертвами, как только те начинают подозревать первоначальное мошенничество и заставляют их тратить еще больше денег. Мошенники часто выдают себя за регуляторов и государственные органы, чтобы завоевать доверие инвесторов.
Жертвы мошенничества часто находятся по всему миру и живут в юрисдикциях, отличных от псевдо-услуг, жертвой которых они становятся. Это усложняет правоохранительные расследования и процесс установления связей между жертвами.
Отчет появился через несколько недель после того, как жителей Виннипега в Канаде пострадали от мошенничества с биткоином.
